2024-07-31 大飞
加密货币行业以其迅速崛起和日益主流的受欢迎程度而闻名，最近遭遇了一系列诈骗和攻击。一起值得注意的事件涉及从 Tornado Cash 中提取超过 11,200 个以太坊( ETH )，随后又发生了对 Magic: The Gathering ( MTG ) 交易卡的非常规消费热潮，引发了人们对行业内安全和监管审查的质疑。
非常规交易引发危险信号
在一系列令人费解的事件中，一个人精心策划了一系列涉及以太坊和 USDC 的复杂交易，以掩盖其资金的来源和用途。该过程包括分割 110 批 100 ETH、包装和拆开数字货币，并最终将资金转移给 MTG 经纪人。这种错综复杂的操作似乎是为了规避交易所的“了解你的交易”（KYT）检查并掩盖资金流动。
为了确定参与这些交易的经纪人，调查人员必须深入研究 Instagram 用户名并联系链上的 MTG 卖家。买家的特殊行为使事情变得更加复杂。该人持续为 MTG 商品支付过高费用，对加密货币的了解有限，并亲自与卖家进行交易。此外，资金还流向了知名的加密货币平台，包括 Kraken、Bitpay 和Coinbase。
有人猜测这些交易中使用的资金可能与 2021 年 4 月发生的臭名昭著的 5000 万美元 Uranium Finance 黑客事件有关。另外两个潜在来源 Anubis 和 Cashio 已被排除，Uranium Finance 成为可行的候选者，因为Tornado Cash 的存款以及与黑客活动的时间线相关性。
个人支出模式的可疑性质、过度超额支付以及复杂的混淆方法引发了人们对这些资金的来源和用途的怀疑。这种行为不仅引起了加密货币领域的担忧，而且随着 ETF 的推出，该行业越来越接近主流，还给监管审查带来了潜在的后果。
尽管活动异常，但市场并未受到影响
尽管攻击者主要使用以太坊进行交易，但以太坊的价格相对未受影响。截至撰写本文时，ETH 交易价格为 2,373.91 美元，在过去 24 小时内上涨了 5.05%。可疑活动中的这种稳定性突显了加密货币市场的弹性，多年来，加密货币市场经受住了无数的挑战和冲击。
最近的加密骗局和随后的调查暴露了加密货币生态系统对非法活动的脆弱性。此类事件不仅损害了行业声誉，还引发了人们对现有监管措施有效性的质疑。
世界各地的监管机构和当局正在密切监视加密货币领域，旨在促进创新和保护投资者免受欺诈和操纵之间取得平衡。加密货币社区必须与监管机构合作，建立一个更加安全和透明的环境。
需要加强安全措施
鉴于最近的事件，加密货币社区内越来越多的人认为加强安全措施和尽职调查势在必行。交易所和平台必须加强其KYT程序，以有效检测和防止可疑交易。个人和投资者在从事加密货币相关活动之前应谨慎行事并进行彻底研究。
免责声明：所提供的信息不是交易建议，www.wo.cc 对根据本页提供的信息进行的任何投资不承担任何责任。 本文内容仅供参考，风险自担！
相关新闻
更多>>
