2024-05-30 大飞
美国财政部发布了首次对NFT的风险评估，指出它们极有可能与诈欺和诈骗有关。 这份长达 29 页的报告还指出，尽管 NFT 并不经常与恐怖主义融资联系在一起，但它们很容易被用作钱骡。
周三发布的评估发现，非法行为者使用NFT来促进洗钱，尽管他们偶尔会将这种技术与其他技术结合以掩盖不义之财的来源。 此外，报告还表示，由于买家和卖家的匿名性，NFT市场的盗窃和滥用现象很高，因此很难追踪被盗的NFT或通过非法手段获得的NFT。
财政部表示
「评估发现，NFT 极易被用于欺诈和诈骗，并且容易被窃。 该报告确定，非法行为者可以使用 NFT 来清洗上游犯罪所得的收益，通常与其他方法结合使用来混淆犯罪收益的非法来源。
财政部揭露NFT市场洗钱和欺诈行为
财政部指出，大多数洗钱和恐怖活动融资都是通过法定货币进行的。 然而，它引发了各种问题，包括 NFT 市场中的欺诈和洗钱问题。 不同的犯罪分子可以在市场上快速出售或交换窃取的 NFT，以避免身份识别并隐藏实际所有者的身份。 另一个问题是，许多NFT 平台不需要客户信息，这阻碍了洗钱情况下的追踪。
该报告还讨论了 NFT 市场中的欺诈和诈骗风险，包括「拉扯」和虚假销售等案例。 此外，还存在盗版问题，特别是在艺术品中，犯罪分子冒充 NFT 授予的权利并增加其价值。
财政部建议NFT市场规则
财政部建议所有相关当局制定针对NFT的具体规则，以明确NFT市场的合规要求。 这可能涉及发布针对数字资产的通告、通知和指令，包括现有法律如何管理NFT和这些资产的交易平台的详细信息。
它还建议联系私营部门，让相关各方了解监管要求，从而促进合规 NFT 平台的发展。 该评估审查了 NFT 市场的金融方面，并强调了防止 NFT 市场洗钱和违反制裁措施不足的问题。
美国政府研究加密货币市场的非法融资
此外，美国政府多年来一直在研究加密货币市场的洗钱和恐怖主义融资行为。 反洗钱和非法融资一直是美国立法者关注的问题，参众两院的民主党人和共和党人都在讨论有关这一问题的条款和法案。
3月份，美国政府另一项关于NFT的研究也表示，没有必要制定专门的版权和商标侵权法。 另一方面，财政部的最新评估更直接关注NFT市场的货币风险。
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