2023-12-21 大飞
美国执法机构预计与加密货币相关的调查将会激增，区块链情报公司 TRM Labs 委托进行的一项调查的受访者估计，所调查的犯罪行为中有 40% 涉及加密货币。根据 TRM Labs 的调查，预计到 2027 年这一数字将上升至 51%，突显数字资产在犯罪活动中的影响力日益增大。
准备不足和工具不足
这项调查涉及 300 多名参与者，主要来自美国执法组织，调查显示准备工作存在巨大差距。虽然超过一半的联邦机构目前使用区块链分析工具，但只有 11% 的州机构采用了这些技术。61% 的受访者表示缺乏足够的技术来应对加密犯罪分子不断变化的威胁。
尽管近 90% 的受访者表示其组织内接受过一定程度的加密相关培训，但 99% 的受访者强调需要更全面的培训。这表明执法专业人员在有效调查区块链相关犯罪方面存在重大差距。
TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 强调，这项调查反映了加密生态系统增长的多方面性质。他拒绝接受“加密货币犯罪”的概念，声称与现金一样，加密货币也被用于各种犯罪活动，因此调查人员和检察官需要工具和培训。
Redbord 表示，未来所有调查人员都将使用加密货币作为案件的一部分，类似于他们今天对法定货币和手机的看法。他声称，自最近的哈马斯袭击以及涉及 FTX 和币安的丑闻以来，加密货币在犯罪中的作用变得更加突出。尽管价格上涨，这也导致加密行业面临更大的政治压力。
加密相关事件呈上升趋势
这项调查恰逢加密货币领域发生重大事件的时期。2023 年前 11 个月，价值约 17 亿美元的加密货币被黑客窃取，比上一年明显减少。然而，备受瞩目的违规行为，例如 HTX 交易所的利用和 Poloniex 的未经授权提款，凸显了持续存在的挑战。
美国国税局 (IRS) 在 2023 年十大案例中强调了加密货币日益重要的重要性，其中有四个案例与数字资产相关。FTX 创始人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 因电汇欺诈而面临法律后果，竞争对手交易所币安 (Binance)承认经营无牌汇款业务并违反制裁法。
需要克服的障碍
虽然大多数受访者认为对区块链分析的投资是重中之重，但 TRM 实验室的报告指出，意图尚未转化为行动。超过一半的受访者认为缺乏调查人员、专业知识和资金是阻碍执法部门打击加密货币犯罪的三大障碍。
总之，TRM 实验室的调查强调了执法机构迫切需要弥合技术、培训和专业知识方面的差距，以有效打击不断上升的加密货币相关犯罪浪潮。数字资产领域不断演变的犯罪策略带来的挑战需要齐心协力，为专业人士配备必要的工具，以便采取积极有效的应对措施。
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